FRIGORIFICOS BERBES SA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la Sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social y, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2004, a las dieciocho horas, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como del Informe de Gestión Social.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.-Autorización expresa a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Junta extraordinaria Primero.-Nombramiento de nuevo Consejero y reelección de los existentes.

Segundo.-Nombramiento o renovación de los Auditores de la Sociedad.

Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales que afectan a los siguientes artículos: Artículo 9 (transmisión de acciones), artículo 14 (competencia y funcionamiento de las Juntas Generales), artículos 18 y 19 (composición y cargos del Consejo de Administración).

Cuarto.-Autorización expresa a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas, al amparo del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como examinar en el domicilio social, o pedir el envío gratuito, del texto de las modificaciones referidas en el punto tercero del orden del día y los correspondientes Informes del Consejo.

Vigo, 25 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Armando Gordejuela Aguilar.-27.667.