FRIGORIFICOS BERBES SA

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de junio de 2002, a las 18 horas, en el domicilio social, avenida Orillamar, 73, en primera convocatoria, y a las 19 horas, en segunda convocatoria.

La Junta general ordinaria se celebrará de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, Memoria, Balance y demás documentación contable correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados y reparto de dividendos.

Tercero.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales a fin de que la duración del cargo de los Administradores sea de cinco años.

Renovación en caso de prosperar la propuesta del Consejo de Administración por tal plazo o con arreglo al actual artículo 18, en caso contrario.

Cuarto.-Aumento de capital social por emisión de nuevas acciones (una nueva por tres antiguas), facultando al Consejo de Administración para llevar a cabo dicho aumento en una o varias veces hasta la cifra máxima de un tercio del capital social.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de las acciones de la sociedad en los términos previstos en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Designación expresa a miembros del Consejo de Administración para protocolizar los acuerdos de la Junta general hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Nombramiento del Auditor titular y suplente.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, en el domicilio social estarán a disposición de los señores accionistas los documentos necesarios que han servido de base para esta convocatoria según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 30 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.084.