FRESINCO BEBIDAS SA

La Administradora Solidaria de la sociedad "FRESINCO BEBIDAS, S.A.", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de D. Francisco García-Arquimbau Ayuso, situada en Calle Obispo Rey Redondo, n.º 34-1.ª planta, de San Cristobal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), el 29 de junio de 2015, a las dieciséis y media horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General, tendrá lugar en el mismo local, el día 30 de junio de 2015, a las dieciséis y media horas.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado) y de la gestión social del ejercicio 2014. Aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Segundo.- Aceptación de la renuncia de la administradora solidaria de D.ª Nathalie J.A Zanolie, nombramiento de Administradora Única de D.ª Janine Karin Zanolie y modificación de estatutos (art 17 y 18).

Tercero.- Acuerdos sobre revocación de poderes vigentes.

Cuarto.- Aprobación del acta por la propia Junta.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

San Cristobal de La Laguna, 12 de mayo de 2015.- La Administradora solidaria, Janine Karin Zanolie.