FRESAS NUEVOS MATERIALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad celebrado el 25 de marzo de 2026, se convoca a los señores accionistas de la entidad Fresas Nuevos Materiales, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Avenida de Andalucía, número 70, local izquierdo, 21005 de Huelva Capital, el día 16 de junio de 2026 a las 17:30 horas en primera convocatoria y el día 17 de junio de 2026 a las 18:00 horas en segunda convocatoria, si fuese preciso, para deliberar y tomar los acuerdos que proceda sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación en su caso.

Tercero.- Nombramiento de nuevo consejero. Autorización al Secretario y Presidente, para elevar a Escritura Pública los acuerdos adoptados e inscribir en el Registro Mercantil las escrituras de nombramiento del nuevo consejero de la sociedad y presentación de las cuentas anuales del ejercicio.

Cuarto.- Informe del Presidente.

Quinto.- Informe del Director.

Sexto.- Ratificación de Acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en la Junta General, bien en la propia sede social, bien por correo e incluso por otros medios telemáticos.

Huelva, 14 de abril de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Sociedad Cooperativa Andaluza Santa Maria de la Rábida, Fresón de Palos, Representada por Don Domingo Camacho Cerezo.