Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de mayo del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FRESAS NUEVOS MATERIALES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2019 con los datos de inscripción Diario: 86 Sección: 2 Pág: 3144 - 3144.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el 27 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas de la entidad Fresas Nuevos Materiales, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, plaza Puerto Moral, número 2, portal 1, 6.º-A, el día 19 de junio de 2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 20 de junio de 2019 a las 18:30 horas en segunda convocatoria, si fuese preciso para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación en su caso.
Tercero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.
Quinto.- Autorización al Secretario y Presidente, para elevar a Escritura Pública los acuerdos adoptados e inscribir en el Registro Mercantil las escrituras de nombramiento del nuevo Consejo de Administración y presentación de las cuentas anuales del ejercicio.
Sexto.- Informe del Director Técnico.
Séptimo.- Ratificación de Acuerdos.
Octavo.- Ruegos y Preguntas.
Noveno.- Aprobación del Acta, si procede.
Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en la Junta General, bien en la propia sede social, bien por correo e incluso por medios telemáticos.
Huelva, 3 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración Sociedad Cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida, Fresón de Palos, Domingo Camacho Cerezo.
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