Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de marzo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FRENOS ELECTRICOS UNIDOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de marzo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 056 Sección: C Pág: 2008 - 2008.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General, que se celebrará en el domicilio social, en Polígono Industrial Comarca 1, Calle L, 10 – Orkoien, el día 29 de abril del año en curso, a las 18 horas, o si fuera preciso en el mismo lugar y hora el día 30 de abril, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2012 y de la gestión social de los Administradores en el ejercicio.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Presentación de resultados del ejercicio 2012.
Cuarto.- Previsiones para el ejercicio 2013.
Quinto.- Aprobación de un reparto extraordinario de dividendo con cargo a reservas de dos euros (2 euros) por acción.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores al efecto.
Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de los documentos integrantes de las cuentas anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas, que podrán asimismo examinar en el domicilio social.
Orkoien, 19 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, María Jesús Áriz Glaría.