Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 24 de abril del 2012 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en caso necesario, el día 26 de abril del 2012 a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 y propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 y propuesta de aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social por traslado a Vic, Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, calle Mas de la Mora, 16, y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales a raíz de este cambio.

Segundo.- Facultar para elevar a público.

Los accionistas podrán solicitar del Administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas en su caso.

Sant Julià de Vilatorta, 14 de marzo de 2012.- Administradora única.