FRED OLSEN SA

Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2017, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred. Olsen, polígono industrial "Añaza" sin número, 38111-Santa Cruz de Tenerife, a las nueve treinta horas del día 9 de junio de 2017, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente requerido, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2016.

Segundo.- Aprobación de la remuneración de Consejeros para el ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2017.- El Secretario no consejero, Andrés Marín Fernández de la Puente.