FRANTSES JATSUKO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 15 de diciembre de 2022, se convoca a los señores accionistas de "FRANTSES JATSUKO, S.A." para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en Pamplona (Navarra), Puente Miluce, n.º 14, a las 19:00 horas del día 23 de febrero de 2023, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 24 de febrero de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021/2022 cerradas al 31 de agosto de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede de la Gestión Social.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de cese y nombramiento de los administradores miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Pamplona-Iruñea, 29 de diciembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Martínez Lacabe.