FRANTSES JATSUKO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de noviembre de 2021, se convoca a los señores accionistas de "FRANTSES JATSUKO, S.A.", para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en Pamplona (Navarra), Puente Miluce, n.º 14, a las 19:00 horas del día 3 de febrero de 2022, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 4 de febrero de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020/2021 cerradas al 31 de agosto de 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede de la Gestión Social.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de cese y nombramiento de los administradores miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Pamplona-Iruñea, 10 de diciembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Martínez Lacabe.