FRANCISCO CARDAMA SA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 16 de noviembre de 2011, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, el día 17 de noviembre de 2011, a la misma hora, en el domicilio social, sito en avenida de Beiramar, número 12, de Vigo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 de la Compañía, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho Ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Toma de decisión sobre la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 7 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.