FRAGAMO PROMOCIONES SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Princesa número 5 1.ª Planta en primera convocatoria el día 19 de junio de 2007 a las 12,00 horas y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, si a ello hubiera lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del Organo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de abril de 2007.-Los Administradores mancomunados, Gonzalo Jiménez Rodríguez y Jaime del Amo del Amo.-28.331.