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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Valencia, calle Caballeros, 22, en primera convocatoria el día 20 de junio, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 23 de junio, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión social y del informe de gestión consolidado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación del primer párrafo del artícu-lo 14 de los Estatutos sociales y del primer párrafo del artículo 8 del Reglamento de la Junta general. Quinto.-Remodelación del órgano de administración. Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir y enajenar autocartera y concesión de nueva autorización. Séptimo.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada, así como aquellos que remitan esta tarjeta de asistencia por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier medio que acredite la recepción por la sociedad, y sea recibida en el domicilio social con, al menos, dos horas de antelación a la hora de inicio de la reunión, en primera o segunda convocatoria. Caso de celebrarse la reunión en segunda convocatoria, se entenderán también válidas las tarjetas de asistencia recibidas para la primera convocatoria.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, los informes de auditoría (conteniendo las cuentas anuales y el informe de gestión), el informe anual de gobierno corporativo de la sociedad, informe del Consejo de Administración sobre modificación de los Estatutos sociales y Reglamento de la Junta general de accionistas y el texto de los acuerdos propuestos, o bien acceder a los mismos en la página web de la sociedad (www.ficsa.es) o pedir su entrega o envío gratuitos.

Valencia, 16 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Elsa Andrés Sanchís.-29.979.