FORTHOR CANARIAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 15 de mayo de 2005, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Azucena, número 2, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración. Segundo.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración, si procede. Tercero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio. Quinto.-Censura de la gestión social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Sicilia Delgado.-31.005.