Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio de la Notaría Juan Miguel Bellod Fernández de Palencia, sito en Paseo de Independencia, 28-2.º Dcha., de Zaragoza, el próximo día 3 de Octubre de 2.005, a las 12,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Actualización de la lista de socios. Cumplimiento Art., Décimo Tercero. Segundo.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2.004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador, durante el citado ejercicio. Quinto.-A propuesta de la socia Lydia Grávalos Parra, se debatirá además el siguiente orden: Propuesta de cambio de Auditores. Sexto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales referido al examen de la contabilidad. Séptimo.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales referido a la transmisión de participaciones. Octavo.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales referido a determinadas reglas en la convocatoria de la Junta General y representación de los socios. Noveno.-Análisis de la posibilidad de instar la acción social de responsabilidad frente al Administrador Unico por dejación de sus funciones. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación , en su caso, de Interventores de la misma. Undécimo.-Ruegos y Preguntas.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social, o mediante el correspondiente envío de forma gratuita, la documentación referente a los puntos del orden del día indicados.

Zaragoza, 5 de septiembre de 2005.-El Administrador Único. Francisca Lario Anadon.-46.730.