Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FORMIGONERA DE LA PLANA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de abril del 2011 con los datos de inscripción Diario: 087 Sección: C Pág: 14999 - 14999.
Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los accionistas de esta sociedad a las Juntas Generales de la misma que se celebrarán en el domicilio social (C. Banyoles, 6, de Vic), el día 16 de junio de 2011, a las 19 horas, en 1ª convocatoria o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora, en 2ª convocatoria, con el carácter de ordinaria, y los mismos días a las 20 horas, con el carácter de extraordinaria, con arreglo a los siguientes órdenes del día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Censurar la gestión social, examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Nombramiento de Censores de Cuentas e Interventores.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de la composición y facultades del Consejo de Administración y, en su consecuencia, del art. 28 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Modificación de la retribución a los miembros del Consejo de Administración y, por tanto, del art. 29 de tales Estatutos.
Tercero.- Cese, por caducidad de sus cargos, de tres Consejeros, y nombramiento de otro u otros o, en su caso, reelección de los primeros.
Cuarto.- Nombramiento de Interventores.
Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.
En Vic a, 20 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miquel Ferrer i Balmes.