FORJAS DE METALES ESPECIALES SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y artículo 9 de los estatutos sociales, se convoca a todos los socios accionistas en primera convocatoria en el domicilio social el día 23 de julio de 2007, a las trece horas, y en segunda el día siguiente, a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Administrador Único. Segundo.-Modificación de los artículos 16 y 17 de los estatutos sociales, a los efectos de posibilitar la modificación del modo de regir la sociedad, pasando al sistema de Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento, en su caso de nuevo Órgano de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de todos los socios, en el domicilio social, y de forma gratuita, la información prevenida en el artículo 10 de los estatutos y 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Mungia, 12 de junio de 2007.-El Administrador único, Luis Ortega Santa María.-40.904.