FORESEM SA

Se convoca Junta General Ordinaria de socios de «Foresem, Sociedad Anónima», a celebrar el próximo día 28 de junio de 2005, en el domicilio social de la compañía, Barcelona, Paseo de Gracia, 25, primera, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio del 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, y de la propuesta de aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Posible conversión de la sociedad, de Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuarto.-Suponiendo que siga siendo Sociedad Anónima, cambio del artículo 12.º de los Estatutos Sociales sobre el Régimen de Administración, pasando de un Administrador Único a un Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, Paseo de Gracia, 25, primera, de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta; podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 24 de mayo de 2005.-La Administradora única, María Luisa Hernández Sales.-29.063.