FORALEX SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Castelló, número 85, en primera convocatoria, el próximo 3 de junio de 2008, a las 14 horas o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito de las referidas cuentas anuales e informe de auditoría.

Madrid, 28 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón González Oviedo.-20.331.