FORALEX SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Castelló número 85, en primera convocatoria el próximo 28 de mayo de 2007, a las 13:30 horas, o en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Segundo.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales relativo a política de inversión adaptándolo a la nueva redacción incluida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el modelo normalizado de Estatutos sociales de SICAV, y, en su caso, refundición de los mismos. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales. Quinto.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, y documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta; cuentas anuales, informes de gestión y de auditoría y el redactado por el Consejo sobre las modificaciones estatutarias.

Madrid, 30 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón González Oviedo.-19.296.