FORALEX SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Castelló número 85, en primera convocatoria el próximo 6 de junio de 2006, a las 17:30 horas, o en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Segundo.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, de auditores. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Modificación y/o refundición parcial o total, de lo Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro acuerdo necesario para la adaptación de la sociedad a las normas publicadas en desarrollo de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria. Ratificación, o en su caso modificación de anteriores acuerdos de la Junta de accionistas en relación a este punto. Sexto.-Ratificación y, en su caso, modificación de anteriores acuerdos sobre la exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Incorporación al mercado alternativo bursátil (MAB). Delegación de facultades en el Consejo para su ejecución. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas anuales. Octavo.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, y documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta; Cuentas anuales, informes de gestión y de Auditoría y el redactado por el Consejo sobre las modificaciones estatutarias.

Madrid, 10 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón González Oviedo.-20.155.