FORALEX SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, calle Príncipe de Vergara número 39, en primera convocatoria el próximo 29 de junio de 2005, a las 17,30 horas, o en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consiguiente modificación, en su caso, de Estatutos Sociales; ratificación, o en su caso modificación de anteriores acuerdos de la Junta de Accionistas en relación a este punto. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales. Quinto.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, y documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta; Cuentas Anuales, Informes de Gestión y de Auditoría y el redactado por el Consejo sobre las modificaciones estatutarias.

Madrid, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón González Oviedo.-24.291.