FORALEX SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Príncipe de Vergara, n.o 39, en primera convocatoria el próximo 10 de mayo de 2004, a las 18:00 horas, o en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de ejercicio 2003.

Segundo.-Solicitud de exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social en la Bolsa de Valores de Bilbao. Medidas a adoptar.

Tercero.-Modificaciones estatutarias derivadas del punto anterior: Supresión del artículo de los Estatutos sociales relativo al Comité de Auditoría (Artículo 18 bis) y del punto tercero del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, y documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informes de gestión y de Auditoría y el redactado por el Consejo sobre las modificaciones estatutarias.

Madrid, 1 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón González Oviedo.-12.207.