FORALEX SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 39, en primera convocatoria el próximo 14 de julio de 2004, a las 17,30 horas, o en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente Orden del día Primero.-Adopción de acuerdos, en orden al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones de información y demás requisitos establecidos en la Ley 26/2003 de 17 de julio. Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado sobre exclusión de Bolsa. Implantación de medios alternativos de liquidez, incluida la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

En su caso, cese de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la compañía y nombramiento de otra nueva.

Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, elevación a público, subsanación, interpretación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, y documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y el redactado por el Consejo sobre las modificaciones.

Madrid, 10 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón González Oviedo.-31.533.