FONTS CALDETAS SA

Junta General Ordinaria.

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General, que tendrá lugar en 08031 Barcelona, calle Cartellá, 11-13, 5º, 1ª, el día 21 de mayo de 2009 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en su caso el día 22 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Reelección o en su caso nombramiento del Administrador único de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley Sociedades Anónimas se comunica a los señores Accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, al informe de gestión.

Barcelona, 8 de abril de 2009.- El Administrador único de la sociedad, Feliciano Soler Sánchez.