FONTS CALDETAS SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en 08031-Barcelona, calle Cartellá, número 11-13, 5.o, 1.a, el día 15 de marzo de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 16 de marzo de 2004 en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente, Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Nombramiento del Administrador único de la sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley Sociedades Anónimas se comunica a los señores Accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, al informe de gestión.

Barcelona, 12 de febrero de 2004.-El Administrador único de la sociedad, Feliciano Soler Sánchez.-5.227.