Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad «Fontecilla, S.A.», que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el número 27 de la calle de La Rábida, de Madrid, el día 15 de enero de 2009, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 16 de enero de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de administradores. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Cristina Díaz-Carralero Perales.-70.230.