Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad «Fontecilla S. A.», que tendrá lugar en el domicilio social -Madrid, calle de la La Rábida, número 27- el próximo día 30 de junio de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, 1 de julio de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio económico 2005 (de 1 enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005) . Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social. Segundo.-Decisión sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Reducción del capital social mediante la reducción del valor nominal de las acciones. Cuarto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo a la cifra de capital social. Quinto.-Autorización a la sociedad para la compra de autocartera. Sexto.-Cese y nombramiento de Administradores. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos de la sesión. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se informa a las señores accionistas del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como del informe sobre la propuesta de acuerdo de reducción del capital social y de la modificación estatutaria propuesta y su correspondiente informe, correspondiéndoles, asimismo, el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Juan José Soria Moreno.-33.806.