Conforme lo establecido en los estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los socios de la compañía a la Junta General, que con carácter extraordinario, se celebrará en la notaria de D. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, sita en la calle Prat de la Riba, 41 bis, el próximo día 20 de noviembre de 2009, a las nueve horas, treinta minutos en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria si procediera.

Orden del día

Primero.- Cese en el cargo de administrador a D. Alfons Fontboté Dalmau.

Segundo.- Modificación duración del cargo de administrador.

Tercero.- Modificaciones estatutarias en relación a lo acordado en el punto primero y en concreto del artículo 8 de los estatutos.

Cuarto.- Nombramiento de administradores.

Quinto.- Revocación de poderes y cargo de gerente a D. Alfons Fontboté Dalmau.

Reus, 14 de octubre de 2009.- Ana María y Misericòrdia Fontboté Dalmau, Administradores.