FONGUI SA

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil Fongui, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en los locales de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, sitos en San Sebastián, calle Garibay, 36, 2.º, en primera convocatoria el próximo día 7 de junio de 2018 a las 19,00 o en su caso, en segunda convocatoria el día 8 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Valor de la acción.

Quinto.- Previsiones económicas básicas para el ejercicio 2018.

Sexto.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con una antelación mínima de 5 días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el libro de Socios. A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 27 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Iñaki Burutaran García.