FONGUI SA

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Fongui, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en los locales de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, sitos en San Sebastián, calle Garibay, 36, 2.º, en primera convocatoria el próximo día 21 de mayo de 2015 a las diecinueve horas o, en su caso, en segunda convocatoria el día 22 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Valor de la acción.

Quinto.- Previsiones económicas básicas para el ejercicio 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con una antelación mínima de cinco días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el Libro de Socios. A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 23 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Julio Miguel Montenegro Ruiz.