FONDOTEL SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad Fondotel, Sociedad Anónima, a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar, el próximo día 28 de Junio de 2007, a las doce horas, en los Salones del Hotel Hesperia Presidente, avenida Diagonal, 570, en Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Aceptación nombramiento cargo en Infond, Sociedad Anónima, y designación de representante. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cumplimentando lo establecido en los artículos 212 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita su envío), los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 7 de mayo de 2007.-El Administrador Único.-Grupo Inversor Hesperia, Sociedad Anónima, representado en la persona física de don Francisco Javier Illa Ruiz.-28.513.