FONDOTEL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad Fondotel, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, vía Augusta, 13-15, el día 28 de junio de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora al día siguiente, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cese y Nombramiento o Reelección de Administrador único. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos­. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (o a obtener de forma inmediata y gratuita su envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de Auditoría), de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de mayo de 2005.-Don Francisco Javier Illa Ruiz, Representante de Grupo Inversor Hesperia, S.A., Administrador único de la Sociedad.-28.661.