Junta general

Se convoca Junta general para el día 30 de junio de 2006, a las 17 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para debatir nuevamente los acuerdos tomados en las Juntas de 5 de mayo, 16 y 18 de julio de 2003, 15 de enero y 23 de diciembre de 2004 y 17 de junio de 2005, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión social, aprobación de cuentas y aplicación de resultados de los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Renovación de cargos. Tercero.-Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. Cuarto.-En caso de acuerdo favorable a la transformación, aprobar:

a) Los nuevos Estatutos sociales adaptados a la nueva forma jurídica de la sociedad limitada.

b) Aportaciones y numeración de las participaciones asignadas en pago y cancelación de las acciones en el libro registro de acciones nominativas. c) Determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la administración, en caso de que en los Estatutos se prevean diferentes alternativas, e identidad de las personas que inicialmente se encarguen de la administración y de la representación social. d) Aprobación del Balance general cerrado el día 14 de enero de 2004, que servirá de base a la transformación.

Quinto.-Que por el señor Vega Fondón, en su condición de socio mayoritario, como Consejero Delegado y/o apoderado de la sociedad, se informe a la Junta General Extraordinaria de Socios, en relación a la totalidad de los negocios y actividades mercantiles desarrolladas en España, en Cuba y en otras áreas geográficas por la sociedad.

Sexto.-Que por el señor Vega Fondón, en la misma condición anterior, se rinda cuentas ante la Junta general extraordinaria de socios, sobre la totalidad de cobros y pagos realizados como consecuencia de los negocios y actividades mercantiles descritas en el apartando anterior, durante los ejercicios de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. Séptimo.-Que por el señor Vega Fondón, en la misma condición anterior, se informe a la Junta general extraordinaria sobre la identidad y domicilio de las entidades financieras, a través de las cuales realizó los negocios y actividades mercantiles, e informe igualmente, sobre el número de cuenta, titular y personas autorizadas para su manejo. Octavo.-Adopción de los acuerdos que procedan por parte de la Sociedad, a la vista de la información que facilite el señor Vega Fondón. Noveno.-Adopción de los acuerdos que procedan por parte de la sociedad, para el supuesto de que el señor Vega Fondón, se niegue a facilitar la información que le es requerida.

A partir de la convocatoria todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe de la misma o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, asimismo podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación y, en su caso, los informes de los auditores de cuentas.

Gijón, 18 de mayo de 2006.-La Administradora única, María Dorinda Pastur Montaña.-31.728.