En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la mercantil "Fondi, Sociedad Anónima", se convoca a los socios a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el despacho del Notario don Tomás María Dacal Vidal, en Alicante, calle General Lacy, número 7, 2.º piso, el día 30 de marzo de 2009 a las nueve treinta horas con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes a los ejercicios económicos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y de la gestión económica, informe de gestión. Estando a disposición y pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita la documentación que va a ser sometida a aprobación de los socios solicitándolo a la sociedad o en "Raymar Asesores y Consultores, Sociedad Limitada", calle San Agatángelo, número 5, bajo, de Alicante.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios económicos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Tercero.-

Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-

Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-

Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Alicante, 18 de febrero de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Emma Mascarell Pascual.