FONDAT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, FONDAT, S.A., celebrado en fecha 17 de abril de 2026, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida Santíssima Trinitat, nº 28 de la Urbanización Vallpineda de Sant Pere de Ribes (Barcelona), el día 12 de junio de 2026, a las 18 horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social del año 2025.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Toma de razón de la reciente dimisión de un consejero del Consejo de Administración. Nombramiento, por cooptación, de un nuevo consejero en sustitución del consejero dimisionario, y nombramiento, por cooptación, de otro consejero adicional para cubrir vacantes anteriores en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas todos los documentos relativos al orden del día sometidos a su consideración y aprobación en el domicilio social de la compañía, pudiendo asimismo solicitar el envío inmediato y gratuito de tales documentos.

Sant Pere de Ribes, 29 de abril de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Alexsandro Lyra Dos Santos.