FOMENTO MEROÑOS SA

Convocatoria Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios accionistas de la mercantil «Fomento Meroños. S. A.», a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social Casas de Juanangela, s/n, 30700 Torre Pacheco (Murcia), el próximo día lunes 16 de junio de 2008, a las 21:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, martes a la misma hora, en segunda convocatoria (previsiblemente la Junta se celebrará el día 17 en segunda convocatoria), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del orden del día. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Propuesta de aumento de capital por importe de 100.000 euros mediante emisión de 12.500 acciones nominativas de 8 euros cada una de ellas y modificando el artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General, así como examinar los informes de los administradores justificando las modificaciones de Estatutos sociales propuestos.

Se recuerda a aquellas personas que ostenten la representación de otro socio en la Junta, la obligación de acreditar formalmente dicho apoderamiento.

Torre-Pacheco, 9 de mayo de 2008.-Presidente, Domingo Albadalejo Ros.-30.392.