Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de abril del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FOMENSA INVERSIONES S.I.C.A.V. SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de abril del 2009 con los datos de inscripción .
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por decisión de don Rafael Nava Cano, en su calidad de Liquidador Único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo 2.ª planta, de Alicante, el día 26 de mayo de 2009, a las ocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social del Liquidador durante el ejercicio 2008.
Quinto.- Informe del estado del proceso de Liquidación.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Alicante, 3 de abril de 2009.- El Liquidador Único, Rafael Nava Cano.
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