FOMENSA INVERSIONES S.I.C.A.V. SA

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo 2.ª planta, de Alicante, el día 17 de Diciembre de 2008, a las ocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Acuerdo de Disolución- Liquidación de la sociedad, cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Liquidador o Liquidadores, aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, en su caso, así como adoptar los siguientes acuerdos complementarios:

a) Cese de auditores de cuentas.

b) Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitud de exclusión de cotización del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas del capital social. c) Revocación de la entidad gestora y rescisión del contrato de gestión. d) Revocación de la designación de la entidad depositaria y rescisión del contrato de depósito. e) Revocación de la designación efectuada del Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de Valencia (SACL) como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social de la entidad.

Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión.

Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la disolución propuesta, y del informe sobre la misma, así como los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Alicante, 4 de noviembre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Picazo Bañón.-65.763.