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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, para el día 10 de julio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si procediere, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia del CEO y administrador único de la Compañía.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo CEO y un nuevo administrador único de la misma.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la aplicación del Resultado y la aprobación de la Gestión del administrador único, así como su retribución, correspondientes al ejercicio 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272.2 (aprobación de las cuentas) del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. La Junta General se celebrará ante el Notario de Barcelona, Don Ramón García-Torrent Carballo.

Barcelona, 6 de junio de 2017.- El Administrador único, Albert Rodes Berenguer.