FLOREZ MINA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el próximo día 21 de junio de 2005, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2005, en el mismo lugar, a las dieciséis treinta horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe sobre acciones propias, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por los órganos de administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 10 de mayo de 2005.-El Administrador, Juan Segura Pons.-24.452.