FLOR DE LOTO SA

Por la presente, y por haberlo acordado así el Consejo de Administración en sesión de 13 de enero de 2004, se convoca sesión Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Flor de Loto, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en el domicilio social (c/ Platón, número 6, 08021 de Barcelona), el próximo 18 de febrero de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de febrero de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Subsanación de la modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Modificación de los artículos 28 a 31 de los Estatutos sociales y sustitución del sistema de Consejo por el de Administrador o Administradores.

Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador o Administradores de la sociedad, con facultades solidarias o mancomunadas.

Quinto.-Cese y nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Sexto.-Acuerdos complementarios y aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 13 de enero de 2004.-El Presidente, Sebastiano Pappalardo.-1.168.