FLEISCHMANN IBERICA SA

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas para ser celebrada en el domicilio social el día 3 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración.

Nombramiento de Administradores Solidarios.

Quinto.-Atribución de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 28 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Holger Kurt Seitz.-19.219.