Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de abril del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FISA 74 SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 077 Sección: C Pág: 3766 - 3766.
Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los accionistas de Fisa 74, S.A., a la Junta general ordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, paseo de Gracia, 74, principal, cuarta, a las diecinueve horas del día 6 de junio de 2013, en primera convocatoria, y si fuere necesario el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Introducción a cargo del presidente.
Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria.
Tercero.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión del Consejo de administración.
Cuarto.- Debate y aprobación, en su caso de la propuesta de distribución de resultados.
Quinto.- Creación página web corporativa.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Asimismo se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar informaciones o aclaraciones sobre los asuntos del orden del día.
Barcelona, 11 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Coma-Cros Raventós.