Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de abril del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FISA 74 SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de abril del 2009 con los datos de inscripción Diario: 079 Sección: C Pág: 10042 - 10042.
Junta general ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Fisa 74, S.A. a la Junta general ordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 74, principal cuarta, a las diecinueve horas del día 3 de junio de 2009, en primera convocatoria, y si fuere necesario al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Introducción a cargo del Presidente.
Segundo.- Examen y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2008.
Tercero.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Debate y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 20 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Joan Coma-Cros Raventós.