FIOL ROCA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2021, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 13 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 14 de diciembre a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social. Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Autorización, a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, de enajenación de activo esencial.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. accionistas, a tenor de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 9 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, MARKET DREAMS, Sociedad Limitada, representada por Javier Toda Fernández.