Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de abril del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FIOL ROCA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de abril del 2017 con los datos de inscripción Diario: 66 Sección: C Pág: 2054 - 2054.
El Administrador único de la mercantil denominada FIOL ROCA, Sociedad Anónima, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado en sesión celebrada el día 31 de marzo del 2017, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 4 de mayo del 2017, a las 13:00 horas, en el domicilio social sito en Sevilla, Avenida de Fernández Murube, número 14 (antes 10 del número de gobierno), o en segunda convocatoria el día siguiente, 5 de mayo del 2017 a la misma hora y en el mismo lugar. Al mismo tiempo, se procede por parte del Administrador único a convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 4 de mayo del 2017, a las 13:30 horas, en el domicilio social sito en Sevilla, Avenida de Fernández Murube, número 14 (antes 10 del número de gobierno), o en segunda convocatoria el día siguiente, 5 de mayo del 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2016.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2.016. Distribución de Dividendos con cargo al Beneficio del ejercicio 2016.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Órgano de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuitamente los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Así mismo tiene derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos estime oportuno a tal fin.
Sevilla, 3 de abril de 2017.- Administrador único, J. Toda y Asociados, Sociedad Limitada Unipersonal.
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