FINLUX SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, Diagonal 493, principal 2.ª y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Fijación de la retribución a percibir por los Administradores mancomunados de la sociedad. Quinto.-Reelección del actual Auditor de la sociedad. Sexto.-Reelección de órgano de administración o nuevo nombramiento de cargos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría.

En Barcelona, 2 de junio de 2005.-Doña María Luz Carandini de Robert y don José M.ª Mas Aliberch, Administradores mancomunados.-32.194.