FINEX SA

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Jardín Botánico (calle Doctor Peset Cervera, número 6 de Valencia), en segunda convocatoria, el día 29 de Junio de 2004, a las 13,30 horas, quedando asimismo convocada en primera convocatoria para el día 28 de Junio, a la misma hora y en el propio lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.003, así como la gestión del Consejo durante el mismo período y aplicación de resultados.

Segundo.-Modificación de la forma de representación de las acciones, pasando de la forma actual de anotaciones en cuenta a estar representadas mediante títulos nominativos. Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de representación de las acciones. Renovación de la designación de la entidad encargada del registro contable de los valores. Delegación de facultades para la tramitación del procedimiento para llevar a cabo la reversión.

Tercero.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración, estableciéndola en un Administrador Único. Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo al órgano de administración.

Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.-Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales, que recoja las anteriores modificaciones.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Conforme a lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma, y el texto refundido de los Estatutos sociales.

Valencia, 31 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Noguera Puchol.-28.442.