Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, vía Augusta, 205, en primera convocatoria, el día 26 de febrero de 2008, a las 18,30 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de febrero de 2008, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2007.

Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Así mismo, se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, vía Augusta, 205, en primera convocatoria, el día 26 de febrero de 2008, a las 19,30 horas de la tarde, y al día siguiente, día 27 de febrero de 2008, en segunda convocatoria, y a continuación de la Junta General Ordinaria a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital de la sociedad por compensación de créditos y, en su caso, modificación artículo estatutario.

Segundo.-Nombramiento de Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S. A., como Auditor de Cuentas para la operación de ampliación de capital por compensación de créditos. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta.

De igual modo, y en cumplimiento del apartado c) del artículo 144 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, especialmente la certificación del Auditor de Cuentas que acredite, que una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por el órgano de administración sobre los créditos de la ampliación de capital propuesta.

Barcelona, 15 de enero de 2008.-Secretario del Consejo, Jordi Cortada.-2.690.